В Архангельске окончено расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества

С 2005 года по 2012 год членами сообщества в «теневой» сектор экономики был выведен 1 млрд 531 млн рублей, при этом доход, полученный злоумышленниками, составил более 61 млн рублей

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативной работы сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области.

 

Организация имела чёткую структуру, состояла из нескольких групп, подчинявшихся единому центру.

 

Руководитель сообщества - житель Архангельска - подыскивал клиентов среди бизнесменов, не желавших раскрывать свой доход или платить установленные законом налоги и сборы. С ними мужчина договаривался о незаконном обналичивании денежных средств, используя созданные сообществом так называемые фирмы-«однодневки».

 

В ходе расследования были вскрыты факты, которые могут явиться основанием для возбуждения ещё нескольких уголовных дел с новыми фигурантами.

 

Пока не добавлено ни одного комментария. Станьте первым!
Оставьте свой комментарий:
Имя
Email (не обязательно)*
Комментарий
Сохранить
*Если Вы укажете почтовый ящик, Вы сможете получить на него подтверждение комментария, а также следить за другими комментариями к этой статье.
 

© 2019. Все права защищены.

Учредитель СМИ Берёзин С.В., адрес электронной почты издания: sb@formator.info, телефон редакции: +79045245528. Любое использование материалов допускается только с указанием гиперссылки на издание "Форматор". Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–60708. Выдано Роскомнадзором 09 февраля 2015 года. 16+ Мнения отдельных авторов могут не совпадать с позицией редакции. Отдельные материалы, могут содержать информацию, предназначенную только для читателей старше 18 лет.

Политика СМИ "Форматор" в отношении обработки персональных данных